5. – 6. September 2012 in Köln
FRAUDMANAGEMENTforBANKS 2012
Anmeldeschluss: 30.08.2012
Seit 2009 veranstaltet der BANKINGCLUB mit ausgewählten Partnern unter anderem Kongresse zu den Themen Compliance und Risikomanagement. Mit dem Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS erweitern wir das Kongressportfolio um ein aktuelles Themengebiet innerhalb der Finanzszene.
Der Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS startet im Lichte der gesetzlichen Anpassungen, insbesondere durch Neuerungen in § 25c KWG und den entsprechenden Umsetzungsvorschriften.
Veranstalter und Medienpartner sorgen für eine zielgruppenadäquate Ansprache der Teilnehmer, von der Sie als Partner unmittelbar profitieren.
Themen der Fachtagung sind u.a.
+ Definition des Begriffes „sonstige strafbare Handlungen“ = Fraud
+ Verzahnung der Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
+ Kompetenzcenter „Beauftragtenwesen“
+ Prozesse im Fraudmanagement:
Planung
Prävention
Erkennungsmechanismen
Aufdeckung
Kennzahlen
+ Schlüsselfaktor „Mensch“
+ Täter und Tatmotive
+ Erkennen von falschen Personenidentitäten
+ Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Praxis der Institute
+ Kontrollen durch Werkzeuge
+ Mustererkennung in der Fraudprävention
Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier
